Банкіри Хелемський та Василець мали можливість "подарувати" 19 мільйонів євро родині колишнього керівника Волині за часів Януковича, повідомляють ЗМІ.
Члени кредитного комітету "Укргазбанку", Геннадій Хелемський і Наталія Василець, могли бути причетні до незаконного виведення з державного фінансового установи близько 19 мільйонів євро на користь компанії, що належить родині колишнього голови Волинської області за часів Віктора Януковича, Олександра Башкаленка. Цю інформацію наводить видання "Апостроф".
Згідно з інформацією, наданою судовими матеріалами, в кінці грудня 2020 року, тобто чотири роки тому, між державним "Укргазбанком" і компанією "Нексттрейд" був підписаний кредитний контракт на суму 25 мільйонів гривень із терміном дії три роки.
"У липні 2023 року службові особи ТОВ "Нексттрейд", не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов'язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами банку, звернулося до останнього з проханням відкриття в рамках діючого договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро", -- йдеться в судовому рішенні.
Згідно з інформацією в. о. голови правління "Укргазбанку" Родіона Морозова, потенційно незаконну схему виявили в самому банку у квітні 2024 року. Після цього було ініційовано розслідування та направлено відповідну заяву до правоохоронних органів.
Вказується, що механізм полягав у розширенні акредитиву — специфічного типу кредиту, при якому певна сума грошей "резервується" для конкретного контракту або постачальника і виплачується за його запитом. У цьому випадку боржником виступає особа, що отримує товар.
"Нексттрейд" попросила відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для оплати за контрактом з купівлі-продажу природного газу. Банк пішов на це і відкрив акредитиви на словацьку фірму, а згодом -- переказав їй гроші. Станом на зараз заборгованість перед "УГБ" перевищує 18,8 млн євро.
Згідно з інформацією, опублікованою "Апостроф", крім сумного фінансового становища позичальника та невиконання контрактів на постачання газу, ще одним тривожним сигналом для банку повинна була стати безпосередня родинна зв'язок між "Нексттрейдом" та Next Trade Europe s.r.o.
У період з 2016 по 2020 рік українською компанією управляв Сергій Васильович Воєвода, футболіст з Луцька, який у 2015 році намагався потрапити до місцевої ради, представляючи Опозиційний блок. Волинське видання "Сила правди" вважає Воєводу можливою підставною фігурою для сім'ї Олександра Башкаленка.
У 2020 році, коли відбувалося підписання першого кредитного договору з "Укргазбанком", компанію переоформили на синів та дружину колишнього губернатора. За інформацією словацького реєстру, Сергій Воєвода з того ж року є одним із засновників компанії "NextTradeEurope s.r.o", -- повідомляє "Апостроф".
Згідно з фабулою кримінального провадження, посадові особи "Укргазбанку" (кредитний комітет) нібито не знали про злочинні наміри "Нексттрейду". Але досвід банкірів майже виключає можливість такого невідання.
Хелемський – це відомий експерт у сфері кредитування, який колись висував свою кандидатуру на пост голови правління державного "Ощадбанку". Він здобув репутацію одного з провідних банкірів країни, відповідаючи за успішні угоди "Укргазбанку" з такими міжнародними фінансовими організаціями, як ЄБРР, Світовий банк та IFC. Про це повідомляє "ZN", посилаючись на джерела, згідно з якими фінансист в даний момент, перебуваючи у складі команди ДТЕК, нібито знаходиться у відрядженні в одній з країн Європейського Союзу. Хелемського вважають близькою особою до екс-голови НБУ Кирила Шевченка, який також керував "Укргазбанком" і наразі переховується в Австрії через підозри НАБУ у розкраданні коштів банку, як зазначається в статті.
За інформацією "Апостроф", Василець кілька років тому була серед кандидатів на позицію голови правління "Укргазбанку", яку запропонував Шевченко. Обидвоє разом працювали в банку "Фінанси і Кредит", що належав Костянтину Жеваго. Василець приєдналася до команди "Укргазбанку" у 2014 році.
Як пише видання, серед інших фігурантів також називають Тамару Савощенко, яка є фактичною креатурою Шевченка -- її чоловік Олег Савощенко працював з ексголовою НБУ у "Терра Банку", а згодом -- став директором департаменту дистрибуції в "Укргазбанку" за квотою того ж Шевченка.
