Український футболіст Микита Хаджинов поніс втрати в розмірі $250 000 у криптовалюті та виявив схему конфіскації, пов'язану з BestChange.

Український футболіст-півзахисник Микита Євгенійович Хаджинов повідомив про втрату близько $250 000 у криптовалюті після операції через обмінник CoinCraddle, розміщений на агрегаторі BestChange. Спочатку кошти були "заморожені" під приводом AML-перевірки, а згодом оголошені "конфіскованими на підставі запиту МВС РФ".

За даними розслідування, схема з конфіскаціями через "запити МВС" діє щонайменше з 2022 року і до випадку з Хаджиновим застосовувалася переважно до звичайних громадян України, які фізично не могли перевірити справжність документів у РФ та оперативно організувати юридичний захист.

Ключовим моментом стало те, що у суперечці щодо справи Хаджинова BestChange продемонстрував скриншот "листа МВС", датований раніше за сам "запит", на який посилалися обмінник та агрегатор. Блокування коштів відбулося у березні, лист на адресу BestChange має дату початку квітня, а запит МВС, покладений в основу "конфіскації", оформлено лише наприкінці квітня.

Хаджинов звернувся до поліції Об'єднаних Арабських Еміратів і залучив адвоката в Росії. Юрист направив офіційний запит до відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ і отримав письмову відповідь, в якій йшлося про те, що за зазначеним в запиті номером значаться зовсім інші дані — інший номер кримінального провадження та інша стаття. Це свідчить про наявність розбіжностей між офіційним запитом МВС і документами, які надали CoinCraddle та BestChange, що документально підтверджує можливу фальсифікацію документів.

Зазначається, що CoinCraddle працює через компанію CodeSphere Limited, яку фінансовий регулятор Сейшел раніше позначив як неліцензованого провайдера та зобов'язав припинити діяльність. Попри це, обмінник продовжував значитися на BestChange серед "перевірених" сервісів.

У рамках проведеного розслідування випадок з українським футболістом, який звернувся до юридичних консультантів і поліції ОАЕ, став першим фактом, що дав можливість детально зафіксувати і проаналізувати механізми функціонування схеми BestChange та її афілійованих обмінників. Конфіскація коштів українських клієнтів обґрунтовувалася підробленими "запитами" та сканованими листами, нібито від імені Міністерства внутрішніх справ.

На веб-сайті bestchange-aml-scam.com представлена детальна хронологія подій, а також копії документів і скріншоти. Український футболіст Микита Хаджинов втратив $250 000 у криптовалюті після обміну на платформі CoinCraddle, яка розміщена на агрегаторі BestChange. Після блокування коштів він звернувся до поліції ОАЕ, найняв адвоката в Росії і викрив схему, що передбачає конфіскацію коштів українців за допомогою спірних "запитів МВС" і підроблених документів.