Відмивання грошей
У Бангкоку затримали 93 особи, які брали участь у нелегальних онлайн-іграх.
Дослідження свідчить, що ця мережа генерувала щоденний дохід, що перевищує 2,5 мільйона доларів. Правоохоронці Бангкока затримали 93 громадян В'єтнаму внаслідок проведення рейду на нелегальну мережу онлайн-азартних ігор. Як свідчить розслідування, ця операція приносила щоденно понад 100 мільйонів бат (еквівалент 2,58 мільйона доларів). Дослідження розпочалось у відповідь на занепокоєння жителів щодо значної присутн...
Казино Південної Кореї перетворюються на новий об'єкт інтересу для фінансових злочинців.
Влада висловлює занепокоєння щодо можливого збільшення готівкових схем, що сприяють легалізації незаконно отриманих доходів. Казино в Південній Кореї дедалі частіше стають об'єктом перевірок, пов'язаних із протидією відмиванню грошей, оскільки злочинні угруповання починають відмовлятися від використання криптовалют і переходять до готівкових операцій. Слідчі попереджають, що казино стають альтернативним каналом для...
Бразильські правоохоронці здійснили рейд проти величезної мережі азартних ігор, що функціонувала на мільйони доларів.
Операція Banca Suja виявила фінансові злочини та контрабандні схеми. Громадянська поліція Ріо-де-Жанейро провела операцію "Banca Suja" проти багатомільйонної мережі онлайн-гемблінгу, відмивання грошей і контрабанди сигарет, пов'язаної з PCC (Першим столичним управлінням). Дослідження виявило зв'язки із Аділсіньо, букмекером, якого підозрюють у співпраці з тютюновою мафією. Згідно з інформацією DCOC-LD, злочинна гру...
