Банкіри Хелемський та Василець, за повідомленнями ЗМІ, могли "подарувати" 19 мільйонів євро родині колишнього губернатора Волині, що займав свою посаду в епоху Януковича.
Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець могли мати відношення добули задіяні у виведенняі з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка. Про це йдеться у матеріалі видання Апостроф, передає Уніан.
Згідно з матеріалами судових справ, чотири роки тому, наприкінці грудня 2020 року, між державним "Укргазбанком" і товариством з обмеженою відповідальністю "Некстрейд" був укладений кредитний контракт на суму 25 мільйонів гривень терміном на три роки. У липні 2023 року представники "Некстрейд", не маючи наміру виконувати свої зобов'язання, свідомо і з корисливих мотивів звернулися до банку з проханням про відкриття непокритих акредитивів на загальну суму 30 мільйонів євро. Цю інформацію містить судове рішення. За словами в. о. голови правління "Укргазбанку" Родіона Морозова, ймовірну аферу виявили всередині установи у квітні 2024 року. Після цього було розпочато розслідування і подано заяву до правоохоронних органів.
Ситуація полягала в тому, що компанія звернулася з проханням збільшити акредитив — це специфічний вид кредитування, при якому певна сума коштів "резервується" для конкретного контракту чи постачальника і виплачується на його вимогу, тоді як боржником виступає отримувач товару. "Нексттрейд" звернувся з проханням відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для розрахунків за угодою купівлі-продажу природного газу. Банк погодився на це і відкрив акредитиви для словацької фірми, а згодом переказав їй кошти. На сьогоднішній день заборгованість перед "УГБ" складає понад 18,8 мільйона євро.
Крім критично низького фінансового становища позичальника та невиконання газових поставок за укладеними контрактами, ще одним тривожним сигналом для банку мала стати пряма зв'язок між "Нексттрейдом" та NextTradeEurope s.r.o. Від 2016 до 2020 року українською компанією керував Сергій Васильович Воєвода, футболіст з Луцька, який у 2015 році намагався потрапити до місцевої ради від Опозиційного блоку, повідомляє видання.
Волинське розслідувальне видання "Сила правди" висловлює припущення, що Сергій Воєвода може бути людиною, що діє в інтересах родини колишнього губернатора Волині за часів Януковича, Олександра Башкаленка. У 2020 році, в момент підписання першого кредитного договору з "Укргазбанком", компанію було перепрофільовано на синів та дружину ексгубернатора. Як вказує словацький реєстр, з того ж 2020 року Воєвода також став засновником компанії NextTradeEurope s.r.o., повідомляє видання.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, представники "Укргазбанку" (кредитний комітет) нібито не були в курсі злочинних намірів "Некстрейду". Проте, досвідчені банкіри майже виключають можливість такої невідомості. Наприклад, Геннадій Хелемський, який зарекомендував себе як один з провідних банкірів країни, відповідав за успішні угоди "Укргазбанку" з ЄБРР, Світовим банком, IFC та іншими міжнародними фінансовими організаціями, як зазначає видання "ZN". Відомо, що на даний момент фінансист, працюючи у ДТЕК, нібито перебуває у відрядженні в одній з європейських країн. Хелемського вважають близьким до ексголови НБУ Кирила Шевченка, який раніше очолював "Укргаз" та підозрюється НАБУ в розкраданні коштів банку; наразі він переховується в Австрії. Василець кілька років тому була серед претендентів на посаду голови правління "Укргазбанку" за квотою Шевченка. Вони разом працювали в банку "Фінанси і Кредит", що належав Костянтину Жеваго. У "Укргазі" Василець працює з 2014 року. Серед інших фігурантів справи також згадується Тамара Савощенко, яка також є фактичною протеже Шевченка. Її чоловік Олег Савощенко працював із ексголовою НБУ в Терра Банку, а згодом став директором департаменту дистрибуції в "Укргазбанку" за квотою того ж Шевченка, зазначає видання.
Обшуки, проведені у керівництва банку, здійснювалися не поліцією, що ініціювала розслідування, а НАБУ. Це вказує на те, що ці особи, ймовірно, вже мають статус підозрюваних у справі. Можна зробити висновок, що йдеться про розкрадання державних коштів, а не про звичайні недоліки роботи кредитного комітету комерційного банку. Крім того, варто розглянути можливість подання позову проти словацької компанії. На сьогодні єдиним реальним заходом, вжитим щодо учасників справи, стало арешт рахунків компанії "Нексттрейд", що, очевидно, є тимчасовим заходом. Більше того, ці дії навряд чи суттєво вдарять по фінансах родини луцького підприємця, адже їй і далі належить низка торгових та житлових об'єктів у регіоні, а також енергетичний бізнес, що забезпечує стабільний дохід.
