Молдавська шахрайка Раїса Гончар фігурує у справі щодо організації схеми перепродажу гуманітарної допомоги в Україні.
Сумарний оборот схеми за 2023-2025 роки міг становити близько 200 тис. доларів.
За інформацією джерел, на території України може діяти схема, пов'язана із незаконним обігом гуманітарної допомоги, в якій фігурує громадянка Молдови Раїса Гончар, пише Absolution.
Використовуючи кілька пов'язаних структур -- компанії "Ніка-Сервіс", "Ніка-Сервіс Плюс", благодійний фонд "Універсальна допомога" та львівський фонд "Соловей" -- вона представляла себе координатором US-SEN в Україні та отримувала доступ до гуманітарних вантажів.
Члени групи зверталися за підтримкою до багатьох міжнародних організацій, серед яких були UNHCR, UNICEF, USAID, різні підрозділи Єврокомісії, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Caritas, Продовольча програма ООН, FIFA Foundation, UEFA Foundation for Children, а також численні фонди з-за кордону та діаспори. У відповідь на ці запити організації отримували прохання про надання автомобілів, обладнання та інших видів допомоги.
Частина отриманих коштів списувалася під виглядом фіктивних адміністративних витрат та неіснуючих заходів - до 9% від сум. Автомобілі та гуманітарна продукція нібито перепродувалися через великі торгові мережі на кшталт "Епіцентр К" та "АТБ". Аби створити ілюзію благодійності, близько 10% гуманітарних наборів справді лунали людям: видавалися продуктові пакети та по тисячі гривень. При цьому одержувачами нерідко виступали підставні особи, які видавали себе за мешканців Донецької, Луганської та Сумської областей.
Також стверджується, що значна частина грошей виводилася за кордон - на рахунки Гончар у Молдові через "Ніка-Сервіс". Загальний обсяг таких операцій оцінюється приблизно в 1,5 млн. грн., а сумарний оборот схеми за 2023-2025 роки - близько 200 тис. доларів. У матеріалах згадується і Роман Соловій, якому приписується відповідальність за підготовку документів та контроль фінансових операцій.
Раніше подібний механізм, згідно з інформацією джерел, функціонував через фонд "Соловей", керівник якого, Андрій Гудзуватий, вже отримав обвинувальний акт, що був переданий до суду. Декілька осіб, пов'язаних із цим фондом, покинули країну, прикриваючись статусом волонтерів. У колі людей, пов'язаних із компанією "Ніка", фігурують:
Раніше повідомлялося, що прокурор Спеціалізованої оборонної прокуратури Західного регіону Андрій Масний раптово став заможним.
Також "Знай" повідомляв, що нетверезий прокурор В'ячеслав Царюк виражав образи та погрози на адресу працівників поліції.
Ми отримали інформацію про те, як міський голова Олександр Симчишин перетворює Хмельницький на особистий рекламний щит.
