Казино Південної Кореї перетворюються на новий об'єкт інтересу для фінансових злочинців.

Влада висловлює занепокоєння щодо можливого збільшення готівкових схем, що сприяють легалізації незаконно отриманих доходів.

Казино в Південній Кореї дедалі частіше стають об'єктом перевірок, пов'язаних із протидією відмиванню грошей, оскільки злочинні угруповання починають відмовлятися від використання криптовалют і переходять до готівкових операцій.

Слідчі попереджають, що казино стають альтернативним каналом для легалізації коштів на тлі посиленого контролю за цифровими транзакціями.

Приводом для тривоги стали недавні справи, пов'язані з громадянами Китаю, які, як передбачається, відмивали доходи від фішингових схем через казино на острові Чеджу та в інших регіонах країни. Експерти відзначають, що купівля фішок і подальший обмін на готівку або виплати можуть створювати видимість законних виграшів.

Південнокорейські митники впровадили нові ініціативи для контролю за незаконними транскордонними операціями, оголосивши про формування спеціалізованої команди, яка буде займатися протидією фінансовим злочинам.

Особливу тривогу викликає масштаб правопорушень та недостатня жорсткість санкцій. У 2024 році обсяги нелегальних валютних операцій, пов'язаних із казино, перевищили 419 млрд вон (320 млн доларів), тоді як накладені штрафи склали лише невелику частину від цієї суми.

Футбол у Бразилії сприяв зростанню рекламних витрат букмекерів